Хуулийн этгээд эсвэл хувиараа бизнес эрхлэгч банкинд шинэ данс нээлгэсний дараа энэ тухай 7 хоногийн дотор зохицуулах байгууллагуудад мэдэгдэх үүрэгтэй. Харилцах данс нээлгэх талаар мэдээлэх нөхцөл, журмыг 2009 оны 7-р сарын 24-ний Холбооны 212-ФЗ дугаар хууль, ОХУ-ын татварын хуулиар тогтооно.
Зааварчилгаа
1-р алхам
Урсгал данс нээх тухай мессеж хүлээн авах эцсийн хугацааг тоолох огноог тодорхойл. ОХУ-ын Төв банкны 2005 оны 6-р сарын 24-ний өдрийн 01-17 / 2700 тоот албан бичгийг үндэслэн энэ өдрийг Нээлттэй дансны бүртгэлийн дэвтэрт холбогдох тэмдэглэлийг оруулсан өдрөөр тогтооно. Урлагийн дагуу. ОХУ-ын татварын хуулийн 23 ба Урлаг. 2009.07.24-ний 28 FZ-212-т Холбооны татварын албаны хяналт шалгалт, Холбооны татварын алба, ОХУ-ын Тэтгэврийн санд харилцах данс нээлгэх талаар тайлагнахаар долоон хоногийн хугацаатай байна. Хэрэв эдгээр хугацааг биелүүлээгүй бол Урлагийн дагуу. ОХУ-ын татварын хуулийн 118-р зүйлд IFTS нь аж ахуйн нэгжид 5000 рублийн торгууль ногдуулдаг бөгөөд Урлагийн 1-р хэсгийн дагуу. ОХУ-ын Захиргааны зөрчлийн тухай хуулийн 15.33 FSSS ба PF нь 1000-2000 рубльтэй тэнцэх хэмжээний торгууль ногдуулдаг.
Алхам 2
Зохицуулах байгууллагаас тогтоосон маягтын дагуу данс нээх тухай бичгээр мессеж бичнэ үү. IFTS-ийн хувьд энэ нь ОХУ-ын Холбооны татварын албаны 2009 оны 4-р сарын 21-ний өдрийн MM-3-09 / 11 тоот тушаалаар байгуулагдсан No С-09-1 маягт юм. FSS ба СМА нь өөрийн гэсэн хэлбэртэй байдаг бөгөөд үүнийг хамгийн ойрын салбартай холбоо барьж авах боломжтой, эсвэл ямар ч хэлбэрээр нэгтгэх боломжтой. Өргөдөлдөө компанийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл, нээлттэй дансанд байгаа мэдээллийг заавал оруулаарай. Зурвасыг байгууллагын гарын үсэг, тамга тэмдгээр баталгаажуулна.
Алхам 3
Эмхэтгэсэн мэдээг хуулбарлах эрх бүхий байгууллагад давхардсан тоогоор ирүүлнэ үү. Үүнийг компанийн дарга эсвэл холбогдох итгэмжлэлийг олгосон эрх бүхий этгээд хийх ёстой. Хоёр зурвас нь яг одоогийн огноотой тохирч байгаа ижил тамгатай болохыг баталгаажуулна уу.
Алхам 4
Компанийн явуулсан захидал харилцаанд хадгалдаг нэг хувийг буцааж ав. Таны мэдэгдлийг зохицуулах байгууллага хүлээн авч, баталсныг мэдэгдэх.
Алхам 5
Хэрэв та энэ үйлдлийг биечлэн гүйцэтгэх боломжгүй бол шуудангаар харилцах данс нээлгэх тухай хяналтын албанд мэдэгдэнэ үү. Холбооны татварын алба, сангуудын нутаг дэвсгэрийн байцаагч ямар төрлийн захидал хүлээн авахыг урьдчилан тодорхойл. Хавсралтын тодорхойлолтыг баталгаажуулсан захидал илгээнэ үү. Хэрэв ямар нэгэн маргаан гарахгүй бол бүх баримтаа хадгалж байгаарай.
