Москвагийн Банкны тэргүүн асан Андрей Бородин, түүний орлогч асан Дмитрий Акулинин нар нийслэлийн төсөвтэй 12, 76 тэрбум рублийн хуурамч гүйлгээ хийсэн, мөн 7 тэрбум гаруй рублийн хэмжээний банкны хөрөнгийг завшсан хэрэгт сэжиглэгдэж байгаа юм..
Москвагийн Банкны удирдагчдын хувьд Москвагийн шинэ засгийн газар энэ байгууллагын капитал дахь хотын хувьцааг (46, 48%) төрийн банк ВТБ-д зарсны дараа шууд эхэлсэн. Хэсэг хугацааны дараа тэрээр Москвагийн Банкны багцад эргэлзээтэй зээлийн үлэмж хувийг эзэлж байгааг мэдэгдэв.
Мөрдөн байцаах байгууллагууд 2010 оны сүүлчээр банкыг сонирхож эхэлсэн. Тухайн үед эргэлзээтэй санхүүгийн урсгалыг мөн хянаж байсан. 2009 онд санхүүгийн байгууллага өөрийн хөрөнгөө нэмэгдүүлэхийн тулд нийслэлийн төсвөөс 15 тэрбум рубль авсан. Дараа нь Москвагийн банк "Премьер үл хөдлөх хөрөнгө" компанид 13 тэрбумыг гаргасан бөгөөд зээл авах өдөр нь эрх бүхий капитал нь зөвшөөрөгдөх доод хэмжээ нь 10 мянган рубль байв. Тэрээр эргээд авсан зээлээ Москвагийн экс хотын дарга Елена Батуринагийн эхнэрийн эзэмшдэг "Интеко" компаниас Москвагийн баруун хэсэгт газар худалдаж авахад зарцуулсан. Үүний зэрэгцээ шинжээчдийн үзэж байгаагаар 58 га газрыг худалдан авах хэлцлийн хэмжээ нь зах зээлийн бодит үнээс хэд дахин их байжээ.
Мөрдөн байцаагчид нэлээд удаан хугацаанд Австри улсад ажиллаж, бизнес эрхэлдэг Елена Батуринаг өөрөө байцаалт авахаар дуудах гэж оролдсон. Гэхдээ тэр байцаалтын дараа эргэж ирэхгүй байх вий гэж айж, ирэхээс татгалзав. Зөвхөн 2012 оны 6-р сард тэрээр тогтмол зарлан дуудах дархлааны баталгааг гаргасны дараа Москвад очжээ. Дөрвөн цагийн турш Елена Батурина мөрдөн байцаагчдад мэдүүлэг өгч, дараа нь энэ хэргийн гэрч болох статус нь өөрчлөгдсөнгүй.
Бородин, Акулинин нарын хувьд дараа нь мөрдөн байцаалтын явцад хулгайн хоёр дахь схемийг илрүүлжээ. 2008-2010 онд эдгээр шилдэг менежерүүд Москвагийн Банкны корреспондент данснаас Кипрт бүртгэлтэй хорин компанийн данс руу 7.8 тэрбум рубль шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулав. Сэжигтнүүдийг Англид байгаа гэж үзэж байна. Тэднийг гадуур баривчилж, олон улсын эрэн сурвалжлагад оруулсан гэртээ удаан хугацаагаар хорих ялаар шийтгэдэг.
