ОХУ-ын хууль тогтоомж нь бусад улс оронд данс нээх, ашиглахад тодорхой шаардлага, хязгаарлалттай байдаг. Үүнтэй холбогдуулан гадаадын банктай холбоо барихаасаа өмнө ОХУ-ын оршин суугчдад данс нээх журмын бүх ялгааг мэдэх нь зүйтэй юм.
Зааварчилгаа
1-р алхам
ОХУ-ын Банкны 2001 оны 8-р сарын 29-ний өдрийн 100-I тоот "ОХУ-аас бусад банк дахь оршин суугч иргэдийн дансны тухай" зааврыг судлаарай. Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллага (ЭЗХАХБ), эсвэл "ФАТФ" -ын хөрөнгө угаахтай холбогдсон санхүүгийн тусгай комиссын гишүүн улс оронд байрладаг гадаадын банкинд данс нээлгэх боломжтой гэж заасан. Эдгээр байгууллагуудыг хууль бусаар хүлээн авсан хөрөнгийн шилжүүлэгтэй тэмцэх ажилд уриалж байна.
Алхам 2
Данс нээх гэж буй гадаадын банкаа сонгоно уу. Энэ үйл ажиллагаанд шаардагдах баримт бичгийн жагсаалтыг танд илгээх хүсэлтийг утсаар эсвэл имэйлээр илгээнэ үү. Үүнээс гадна та гадаад, оросын паспорт хүчинтэй байх ёстой.
Алхам 3
Маягт, өргөдлийг бөглөнө үү. Өөрийнхөө тухай, орлогын эх үүсвэр, оршин суугаа газар, данс нээх зорилгынхоо талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх. Санал асуулгад танаас хувийн хөрөнгө оруулалтын сонголтоо тайлбарлахыг хүсэх болно. Ашиглахыг хүсч буй үйлчилгээний жагсаалт, хөрөнгө оруулалтын хэмжээ, ашиглалтын хугацаа, санхүүгийн хөрөнгө оруулалттай ажиллах туршлагыг тодорхойлно уу.
Алхам 4
Шаардлагатай бүх баримт бичгийг банк руу имэйлээр илгээнэ үү. Зарим тохиолдолд та өөрийн биеэр ирэх шаардлагатай болдог, жишээлбэл, дансанд төлбөрийн карт авахыг хүсч байвал. Банкинд данс нээлгэсэн тухай баталгаа, мөнгө шилжүүлэх дэлгэрэнгүй мэдээллийг авна уу. Татварын албанд мэдэгдсэний дараа шилжүүлэг хийх боломжтой гэдгийг анхаарна уу.
Алхам 5
Гадаадад данс нээлгэх талаар оршин суугаа газрынхаа татварын албанд мэдэгдэнэ үү. Мэдэгдлийг тусгай хэлбэрээр хоёр хувь үйлдэж данс нээсэн өдрөөс хойш нэг сарын дотор ирүүлнэ. Тодорхойлсон мэдээллийн үнэн зөвийг шалгахад ойролцоогоор тав хоног шаардагдах бөгөөд дараа нь тусгай тэмдгийн хамт нэг хувийг буцааж авах болно. Зөвхөн энэ зөвшөөрөл байгаа тохиолдолд та хууль ёсны дагуу гадаад данс руу мөнгө шилжүүлэх боломжийг олгодог.
