Аливаа аж ахуйн нэгж - шууд үйл ажиллагаагаа явуулдаг хуулийн этгээд нь бусад аж ахуйн нэгж, иргэд, хуулийн этгээд, хувь хүмүүстэй харилцан үйлчилдэг. Энэхүү харилцан үйлчлэлийн хувьд тухайн аж ахуйн нэгжийг улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн бусад хүмүүсийн дунд хоёрдмол утгагүйгээр олж авахын тулд тухайн үйлдвэрийг тодорхойлох шаардлагатай. Үүнийг нарийвчлан, ерөнхий, банкны талаар мэдэх замаар хийж болно.
Аж ахуйн нэгжийн ерөнхий мэдээлэл
Ерөнхий мэдээлэл нь компанийн талаархи бүх мэдээллийг агуулдаг бөгөөд үүгээр бизнесийн түншүүд болон бусад хуулийн этгээд, хувь хүмүүс таньж болно. Эдгээр мэдээлэлд компанийн бүрэн, товчилсон нэр, зохион байгуулалт, эрх зүйн хэлбэр, хэрэв байгаа бол толгой байгууллагын нэрийг оруулсан болно.
Бүх банкны дэлгэрэнгүй мэдээлэл нь өөр өөрийн декодчилолтой байдаг бөгөөд тэдгээрийн дугаар бүр өөр өөрийн гэсэн утгатай байдаг. Энэхүү шифрлэлтийг тусгай лавлах номноос олж болно.
Компанийн тухай ерөнхий мэдээлэлд улсын бүртгэлийн талаархи мэдээлэл багтдаг бөгөөд энэ нь компанийн хууль ёсны болохыг баталгаажуулдаг. Энэхүү мэдээллийн бүлэгт улсын бүртгэлийн огноо, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, улсын бүртгэлийн үндсэн дугаар (OGRN), шаардлагатай бол энэхүү бүртгэлийг хийсэн байгууллагын нэр орно. Энэ байгууллага нь тухайн аж ахуйн нэгжийг бүртгэсэн татварын улсын байцаагчийн нутаг дэвсгэрийн хэлтэс юм.
OGRN код гэх мэт шаардлагыг хуулийн этгээдийн бүх баримт бичигт түүний нэр, нэрийн хамт зааж өгөх ёстой.
Мэдээжийн хэрэг, өөр нэг чухал шаардлага бол аж ахуйн нэгжийн хууль ёсны болон бодит хаяг, түүнчлэн холбоо барих утасны дугаар, имэйл хаяг, интернет дээрх вэбсайтын хаяг, хэрэв байгаа бол толгой, албан тушаал, овог нэр, овог нэр юм.
Компанийн банкны дэлгэрэнгүй мэдээлэл
"Аж ахуйн нэгжийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл" гэсэн ойлголт нь бэлэн бус санхүүгийн гүйлгээг хийх, мөн бэлэн мөнгөөр данснаас хасах, дансны аливаа хуулийн этгээдэд нээлгэх ёстой банкны дансны дэлгэрэнгүй мэдээллийг агуулдаг. Банкны дэлгэрэнгүй жагсаалтад аж ахуйн нэгжийн нэрээс гадна дараахь зүйлийг багтаасан болно.
- харилцах дансны хорин оронтой тоо;
- байршлыг харуулсан банкны нэр;
- Банкны БИК - Төв банкнаас өгсөн банкны өвөрмөц есөн оронтой таних код;
- 20 оронтой корреспондент данс - Төв банкнаас томилсон тусгай данс.
Компанийн талаархи мэдээллийг хэвлэмэл хуудсан дээр, хэсэгчлэн лац дээр тусгасан болно.
Банкны дэлгэрэнгүй мэдээлэлд татвар төлөгчийн таних дугаар - TIN, KPP, OKPO кодуудыг оруулсан болно. KPP нь есөн оронтой бүртгэлийн код бөгөөд OKPO кодын дагуу энэ компанийн гүйцэтгэх үйл ажиллагааны төрлийг тодорхойлдог.
